1.董事會決議日期:100/05/05
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路299號(本公司地下室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營運報告。
2.監察人查核九十九年度決算表冊報告。
3.其他報告事項。
(二)承認事項
1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東書面提案相關事項如下：
1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、
說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案
。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月22日起至100年
5月3日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年
5月3日下午五時前， 將提案函件送達本公司受理處所{郵寄者以提案函
件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註[股東會提案函件]字樣及以掛號
函件寄送}依公司法第172條之1規定辦理提案手續。
3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
4.本公司董事會得不列為議案之情形：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持
股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(二)受理股東提案處所：川湖科技股份有限公司 財務部（地址：高雄市路竹區
後鄉里順安路299號，電話：(07)959-9688）。
(三)依公司法第165條規定，自100年4月30日起至100年06月28日止為股票停止過戶
期間，依本公司所發行之(川湖一及川湖二)轉換公司債發行及轉換辦法規定，
自100年4月30日起至100年06月28日止停止轉換，持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，請於100年4月29日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務代理機構辦
理，掛號郵寄者以100年4月29日(最後過戶日)郵戳為憑，寄至本公司股務代理
機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓，電話(02)2181-
1911)辦理過戶手續。
(四)開會通知書與委託書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕
向中國信託商業銀行代理部洽詢補發。
(五)依證券交易法第26條之 2規定，持有記名股票未滿一千股股東，股東常會之召
集通知得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.twse
.com.tw)。
(六)特此公告。