1.股東會日期:99/06/24
2.重要決議事項:
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)承認九十八年度盈餘分配案
a.發放股東股息及紅利：現金股利每股5元(每仟股無償配發5,
000元)共新台幣438,667,540元；及配發股票股利每股0.5元(
每仟股無償配發50股)，共新台幣43,866,750元，合計新台幣
482,534,290元。
b.發放員工紅利：現金紅利計新台幣50,000,000元。
c.發放董監酬勞：計新台幣3,000,000元。
(3)通過股東紅利轉增資發行新股案，計轉增資新台幣
43,866,750元。
(4)通過修訂「公司章程」案。
(5)通過修訂「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無