1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:高雄縣路竹鄉後鄉村順安路299號(本公司地下室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營運報告。
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
3.國內第二次無擔保轉換公司債之原因、有關事項及其辦法。
4.其他報告事項。
(二)承認事項
1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。
2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.股東紅利及員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人與背書保證作業程序」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:
(一)本公司九十八年度盈餘分配內容及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日
前經董事會決議後另行公告。
(二)受理股東書面提案相關事項如下：
1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、
說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案
。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年04月19日起至99年
04月29日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年
04月29日下午五時前， 將提案函件送達本公司受理處所{郵寄者以提案函
件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註[股東會提案函件]字樣及以掛號
函件寄送}依公司法第172條之1規定辦理提案手續。
3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。
4.本公司董事會得不列為議案之情形：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持
股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(三)受理股東提案、獨立董事候選人提名處所：川湖科技股份有限公司 財務部（
地址：高雄縣路竹鄉後鄉村順安路299號，電話：(07)959-9688）。
(四)依公司法第165條規定，自99年04月26日起至99年06月24日止為股票停止過戶
期間，依本公司所發行之(川湖一及川湖二)轉換公司債發行及轉換辦法規定，
自99年04月26日起至99年06月24日止停止轉換，持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，請於99年4月25日(星期一)下午五時前駕臨本公司股務代理機構辦
理，掛號郵寄者以99年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑，寄至本公司股務代理
機構中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓，電話(02)2181-
1911)辦理過戶手續。
(五)開會通知書與委託書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕
向中國信託商業銀行代理部洽詢補發。
(六)依證券交易法第26條之 2規定，持有記名股票未滿一千股股東，股東常會之召
集通知得於開會三十日前，以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse
.com.tw)。
(七)特此公告。