上銀 重大訊息 - 公告本公司99年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/08 2.重要決議事項: 通過98年度決算表冊案。 通過98年度盈餘分派案。 通過盈餘轉增資發行新股案。 通過修訂公司章程案。 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 通過修訂「背書保證作業程序」案。 新任董事:卓永財、蔡惠卿、李訓欽、陳進財、卓文恒、黃琮周、蕭庭郎。 新任監察人:三幸投資(股)公司代表人：黃友三、張良吉。 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。　 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無