1.董事會決議日期:99/04/26
2.股東會召開日期:99/06/08
3.股東會召開地點:台中福華飯店500會議廳，地址：台中市安和路129號5樓
4.召集事由:
一、報告事項
(一)98年度營業報告。
(二)監察人審查98年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)承認98年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認98年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)擬辦理盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。
(二)修改公司章程案。
(三)修訂資金貸與他人作業程序案。
(四)修訂背書保證作業程序案。
四、選舉事項
(一)選舉第八屆董事及監察人案。
五、討論事項
(五)解除董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/10
6.停止過戶截止日期:99/06/08
7.其他應敘明事項:NA