1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:100年6月28日(星期二)上午9時假高雄市小港區學府路
115號。(社教館青少年文化體育活動中心地下室演講廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).本公司九十九年度營業報告書。
(2).監察人審查本公司九十九年度決算報告。
(3).本公司發行第一次有擔保公司債暨第二次無擔保公司債執行情形報告。
(二)承認事項
(1).本公司九十九年度決算表冊案。
(2).本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1).修訂本公司章程部份條文。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(四)選舉事項
(1).董事及監察人選舉。
(五)其他議案及臨時動議
(1).解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以
三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國100年4月19日起至民國100年4月28日下午5時止
（以送寄達日為憑）。
受理處所：海光企業股份有限公司（高雄市小港區沿海二路12號）。
(二)持股1%股東行使候選人提名相關事宜。
(三)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行寄發各股東
，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本
公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢。