1.董事會決議日期:99/04/09
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:99年6月29日(星期二)上午9時假高雄市小港區學府路115號
(社教館青少年文化體育活動中心地下室演講廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).本公司九十八年度營業報告書。
(2).監察人審查本公司九十八年度決算報告。
(二)承認及討論事項：
(1).本公司九十八年度決算表冊承認案。
(2).本公司九十八年度盈餘分配承認案。
(3).修訂本公司章程部份條文。
(三)其他議案及臨時動議：無
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以
三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國99年4月19日起至民國99年4月29日下午5時止
（以送寄達為憑）。
受理處所：海光企業股份有限公司（高雄市小港區沿海二路12
號）。
(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行寄發各股東
，屆時尚未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址，逕向本
公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢。