1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(1)承認本公司98年度財務報表及合併財務報表案.
(2)承認本公司98年度盈虧撥補案:本公司98年度稅後盈餘新台幣
16億3仟632萬8仟179元，經全數彌補以前年度累積虧損後,98年12月31日帳列
待彌補虧損為新台幣4億9仟854萬3仟055元.
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案.
(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案.
(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案.
(6)通過解除本公司法人監察人欽群投資開發股份有限公司代表人
黃景聰先生競業之禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無