1.董事會決議日期:99/03/11
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:高雄市國軍英雄館(高雄市五福三路145號)
4.召集事由:
報告事項:
(1)本公司98年度營業報告。
(2)監察人審查本公司98年度決算報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
承認及討論事項:
(1)承認本公司98年度營業報告書、財務報表。
(2)承認本公司98年度盈虧撥補案。
(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請 公決。
(4)討論修訂本公司章程部分條文案。
(5)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 公決。
(6)解除本公司監察人競業禁止案，敬請 公決。
臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
〈1〉股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於
99年4月13日起至99年4月22日止受理,凡有意提案之股東務請於上述期間依
公司法第172條之1規定提案.
〈2〉受理提案處所：本公司台北辦事處，地址：台北市中正區館
前路65號7樓電話：02-2370-9199
〈3〉開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到通知書者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢.
〈4〉本公司盈虧撥補案現正擬議中，預計股東常會40日前另行公告。