1.董事會決議日期:92/02/17
2.股東會召開日期:92/05/07
3.股東會召開地點:本公司溪州廠行政大樓五樓會議室
4.召集事由:
（1）.九十一年度營業報告。
（2）.提報庫藏股註銷登記相關事宜。
（3）.提報「董事會議事規則」案。
（4）.承認九十一年度決算表冊案。
（5）.承認九十一年度盈餘分配案。
（6）.承認資本公積－處分資產溢價科目轉列保留盈餘案。
（7）.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（8）.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（9）.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
（10）.制定「背書保證作業程序」案。
（11）.改選董、監事提請股東會公決並選舉之。
5.停止過戶起迄日期:92/03/09~92/05/07
6.其他應敘明事項:無。