1.事實發生日:92/02/17
2.發生緣由:九十二年度第一次董事會重大決議。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
主要議題如下：
1.九十一年度決算表冊，提請承認。
2.辦理銷除買回之庫藏股份計四、０五六、０八０股，訂定減資基準日
為九十二年二月十七日，減資新臺幣四０、五六０、八００元，減資後
實收資本額為新臺幣一、０一六、０００、０００元。
3.擬定盈餘分配案每仟股得無償配發80股及擬定資本公積轉增資分配案
每仟股得無償配發20股。
4.改選董、監事，擬維持董事七席，監察人三席。
5.制定「子公司管理辦法」案及擬制（修）訂「取得或處分資產處理程
、序」「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」
、「背書保證作業程序」、「董事會議事規則」等相關辦法。
6.召開九十二年度股東常會日期及相關事宜。