1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)
技術大樓五樓會議室。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1).本公司九十八年度營業報告。
(2).監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3).修訂本公司「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項
(1).九十八年度決算表冊案。
(2).九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3).修訂「背書保證作業程序」案。
(4).解除有關董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1).可轉換公司債停止轉換期間99/04/19~99/06/17
(2).依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東,
得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案；故擬訂自99/04/09~99/04/19止
為受理股東提案申請期間。受理處所:允強實業股份有限公司(彰化縣溪州鄉中山路
四段270號)。