1.股東會日期:92/05/07
2.重要決議事項:
（1）.承認九十一年度決算表冊案。
（2）.承認九十一年度盈餘分配案。
（3）.承認資本公積-處分資產溢價科目轉列保留盈餘案。
（4）.通過資本公積及未分配盈餘轉增資發行新股案，每仟股無償配發80股計新台
幣81,280,000元，及資本公積轉增資每仟股無償配發20股計新台幣20,320,000元，合
計每仟股無償配發100股。
（5）.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
（6）.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（7）.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
（8）.修訂「背書保證作業程序」案。
（9）.本次股東會順利改選董事、監察人，董事由泰強投資（股）公司代表人：
張清課、張金鈺及張金鵬，許瑞華，陳仁在，邱啟雄及金瑛發機械工業（股）公
司代表人：施松林等七席當選；監察人由張宜卿，謝天賞，洪朝根等三席當選連
任。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。