一.開會時間:89年06月23日(星期五)上午九點三十分.
.二.開會地點:台南市勞工育樂中心一樓第一會議室(台南市南門路
. 261號).
.三.出席:出席股東及股東代理人之股數共計51,417,253股,佔本公
. 司以發行總股數59,261,000股之86.76%.大會報告出席股
. 份總數已達法定數額,依法宣佈開會.
.四.會議內容:
. (一)報告事項:
. 1.本公司八十八年度營業狀況報告:(略)
. 2.監察人審查八十八年度決算表冊報告:(略)
. 3.修訂本公司取得或處分資產處理程序報告:(略)
. (二)承認及討論事項:
. 1.承認八十八年度決算表冊案:
. 決議:照案通過.
. 2.承認八十八年度盈餘分配案:
. 決議:照案通過.
. 3.追認本公司轉投資事業案:
. 決議:照案通過.
. 4.討論修訂公司章程案:
. 決議:照案通過.
. 5.討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案:
. 決議:照案通過.
. (三)選舉事項:
. 1.改選董事及監察人案.
. 選舉結果:職稱 股東戶號 股東姓名 當選權數
. 董事 001 曾林昭子 59,284,675
. 董事 006 吳大和 54,218,270
. 董事 020 曾蔡美芬 51,731,435
. 董事 150 陳勝吉 47,107,245
. 董事 124 江妙美 43,100,040
. 監察人 008 吳正義 57,203,986
. 監察人 022 曾蘇裴洸 48,730,939
. 監察人 151 楊雅程 47,330,074
. (四)其他議案及臨時動議.
. 1.本公司擬增加投資薩摩亞GENEROUS GOLD
. INVESTMENTS LIMITED富金投資有限公司再轉投資大
. 陸東莞佳欣電子廠,提請審議案.
. 決議:照案通過.
. (五)散會:上午十點十五分.
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