一.開會時間:89年06月23日(星期五)上午九點三十分.
.二.開會地點:台南市勞工育樂中心一樓第一會議室(台南市南門路
. 261號).
.三.會議內容:
. (一)報告事項:
. 1.本公司八十八年度營業狀況報告.
. 2.監察人審查八十八年度決算表冊報告.
. 3.修訂本公司取得或處分資產處理程序報告.
. (二)承認及討論事項:
. 1.承認八十八年度決算表冊案.
. 2.承認八十八年度盈餘分配案.
. 3.追認本公司轉投資事業案.
. 4.討論修訂公司章程案.
. 5.討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案.
. (三)選舉事項:
. 1.改選董事及監察人案.
. (四)其他議案及臨時動議.
.四.本公司八十八年度盈餘分配案,擬以未分配盈餘新台幣四七,
. 四０八,八００元,每股面額新台幣壹拾元整,轉增資發行新
. 股四,七四０,八八０股,即每仟股無償配發八十股,另由資本
. 公積提撥新台幣一一,八五二,二００元轉增資,發行新股一,
. 一八五,二二０股,即每仟股無償配發二十股,以上合計不足
. 壹股之畸零股,股東得自基準日起五日內辦理拼湊,逾期未辦
. 理者,則按面額以現金配發至元為止,其畸零股由董事長另行
. 決定處理之,增資相關事俟股東常會通過並呈奉主管機關核
. 准後,授權董事會另訂配股基準日分派之.
.五.停止股票過戶期間:自89年05月24日起至同年06月23日止.
.六.股務代理機構:京華證券股份有限公司股務代理部
. 地址:台北市松山區東興路十二號地下二樓
. 電話:02-87875988.
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