1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
.四、承認事項
.第一案案由：承認九十八年度決算表冊，提請 承認案（董事會提）
.決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
.第二案案由：承認九十八年度盈虧撥補，提請 承認案（董事會提）
.決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
.五、討論事項
.第一案案由：修訂「公司章程」，提請 討論案。（董事會提）
.決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
.第二案案由：修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」，提請 討論案。（董事會提）
.決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
.六、選舉事項
.案由：補選董事案。（董事會提）
.選舉結果：當選董事名單及當選權數如下：
.董事順位 戶號 戶 名 當選權數
.1 19446 李世民 49,042,839
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無