1.股東會日期:92/06/24
2.重要決議事項:
.四、承認及討論事項
.第一案案由：本公司九十一年度決算表冊，提請 承認案。
.決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
.第二案案由：本公司九十一年度盈餘分配表，提請 承認案。
.決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
.第三案案由：本公司擬以九十一年度盈餘轉增資發行新股，提請 討論案。
.決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
.第四案案由：修改公司章程，提請 討論案。
.決議：股東戶號3號曾文俊提議，本案建議恢復原條文之席次，維持董事五人、監
.察人三人。
.另建議修正公司章程第十四條、第廿一條、第廿二條及第三十三條，修正後條文
.如下：
.第 十四 條：股東會開會時，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由副董事長代
.理，董事長及副董事長均缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董
.事互推一人代理之。
.第 廿一 條：董事組織董事會，由三分之二董事之出席及出席董事過半數之同意
.，互選董事長及副董事長各一人，依照法令、章程、股東會及董事會之決議執行
.本公司一切事務。
.第 廿二 條：本公司經營方針及其他重要事項以董事會決議之，董事會除每屆第
.一次董事會依公司法第二0三條規定召集外，其餘由董事長召集並任為主席，董
.事長不能執行職務時，由副董事長代理，董事長及副董事長均不能執行職務時，
.由董事長指定董事一人代理之，未指定時由董事互推一人代行之。
.第三十三條：本章程訂立於中華民國六十二 年 四 月 八 日
.第十九次修訂於民國 九十二 年 六 月 二十四 日
.決議：本案經主席徵詢全體出席股東照建議案無異議通過。
.第五案案由：修訂「資金貸與他人作業程序」，提請 討論案。
.決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
.第六案案由：修訂「取得或處份資產處理程序」，提請 討論案。
.決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
.第七案案由：修訂「背書保證作業程序」，提請 討論案。
.決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
.五、選舉事項
.案由：改選董事及監察人案。（董事會提）
.選舉結果：經主席指定股東曾文俊、吳吉敦為監票員，計票員，並由大會工作人
.員擔任計票、統計選票工作，選舉結果由主席當場宣佈，當選董事、監察人名單
.及當選權數如下：
. （一）當選本公司董事（五人）
.戶號 姓 名 當選權數
.6 吳大和 71033200
.1 曾林昭子 62544740
.9090 李朝茂 53483120
.10594 李玉仙 44536155
.9746 李建義 43602320
. （二）當選本公司監察人（三人）
.戶號 姓 名 當選權數
.7202 吳建宏 63062489
.22 曾蘇裴洸 58517739
.11100 陳進德 43499493
.六、其他議案及臨時動議
.股東戶號：7891沈兆岳先生詢問有關91年度損益表中投資收入及其他損失之相關
.問題。
.以上股東提出之問題，經吳總經理及財務部門作適當說明處理。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無