1.董事會決議日期:92/04/28
2.發放股利種類及金額:
.本年度可分配盈餘共計八三、三八七、六五七元，分配如下：
.（1）提列法定公積七、一三一、九四八元
.（2）提列特別法定公積三０二、五００元
.（3）員工紅利（3%）一、六四二、七一五元
.（4）董監事酬勞（3%）一、六四二、七一五元
.（5）分配股東股利：每股配發現金0.4元，計二七、三七八、五八０元
.（6）分配股東股利：每仟股無償配發股票四十股，計二七、三七八、五八０元
3.其他應敘明事項:
.一、會議主要內容：
.（一）、報告事項：
.１、本公司九十一年度營業狀況報告。
.２、監察人審查九十一年度決算表冊報告。
.（二）、承認及討論事項：
.１、承認九十一年度決算表冊案。
.２、承認九十一年度盈餘分配案。
.３．修改公司章程案。
.４．修訂「資金貸與他人作業程序」案。
.５．修訂「取得或處份資產處理程序」案。
.６．修訂「背書保證作業程序」案。
.（三）、其他議案及臨時動議。
.（四）改選董事及監察人。