1.股東會日期:91/06/12
2.重要決議事項:
（一）、報告事項
１．本公司九十年度營業狀況報告。
２．監察人審查九十年度決算表冊報告。
３．轉投資富金投資有限公司出售情形報告。
４．修訂資金貸與他人作業辦法。
（二）、承認及討論事項
１．本公司九十年度決算表冊，提請 承認案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
２．本公司九十年度盈餘分配表，提請 承認案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
３．討論盈餘暨資本公積轉增資發行新股，提請討論案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
４．修改公司章程，提請 討論案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
５．修訂股東會議事規則，提請 討論案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
６．修訂董事及監察人選舉辦法，提請 討論案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
（三）、其他議案及臨時動議
１．擬將截至89年度止出售固定資產利益之資本公積新台幣1,699,108
元轉列為未分配盈餘及補提10%法定公積169,911元，提請 公決
案。
決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
２．股東戶號：5曾文衍提議案
本次經配股轉增資後尚有未發行之餘額，公司可否考慮辦理現金增
資，用於改善財務結構。
吳總經理答覆：感謝股東關心本公司之財務狀況，本案依照公司法
及章程之規定，額度內可授權董事會來決定是否辦理。
3.其他應敘明事項:無