新鋼 重大訊息 - 公告本公司九十一年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:91/06/19 2.重要決議事項:一、通過承認本公司九十年度決算表冊。二、通過承認本公司八十九年 度(含以前年度)資本公積項下之處分資產盈益轉列保留盈餘案。三、通過承認本公司 九十年度盈餘分配案,每股配發現金股利0.5元、股票股利0.3元。四、通過本公司盈餘 轉增資發行新股案。五、通過本公司「公司章程」修正案。六、通過本公司「股東會 議事規則」修正案。七、通過本公司「董事、監察人選舉辦法」修正案。＠八、通過 本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 3.其他應敘明事項:不適用