1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:依據本公司100年6月10日股東常會決議辦理。
一、承認及討論事項：
(1).出席股東無異議通過承認99年度決算表冊案。
(2).出席股東無異議通過承認本公司「九十九年度第一次員工認股權憑證
發行及認股辦法」修訂案。
(3).出席股東無異議通過承認本公司99年度盈餘分派案。
二、選舉事項：(1).選舉本公司第12屆董事及監察人，其任期為100/8/6至103/8/5。
三、其他議案：(1).出席股東鼓掌無異議通過解除董事及其代表人之競業禁止限制。
許可解除本公司董事含德投資(股)公司及其代表人粟明德先生、
添澄實業(股)公司及其代表人張添澄先生、
曾明山先生、余俊雄先生、粟筱茹女士、
蔡萬金先生等六席董事及其代表人可為自己或
他人從事屬於本公司營業範圍內之行為或擔任
他公司職務，不受公司法第209條規定之競業禁
止限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無