1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:本公司觀音廠二樓會議室
4.召集事由:
壹、報告事項：(1).九十九年度營業報告。
(2).監察人九十九年度決算報告。
(3).赴大陸地區從事間接投資報告。
(4).其他報告事項。
貳、承認及討論事項：(1).承認九十九年度決算表冊案。
(2).承認九十九年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法
修訂案。
(3).承認九十九年度盈餘分配案。
參、選舉事項：(1).選舉本公司第十二屆董事及監察人案。
肆、其他議案：(1).提請股東會同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
伍、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
一、本公司經100年3月15日第11屆第13次董事會決議通過，擬定如下：
(1).現金股利每股配發2.035元，俟股東會決議通過後，授權董事會另定分配基
準日。
二、依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，
應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。本次改選後之新任董事如
有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行
為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意解除該新任董事及其代
表人之競業禁止限制。
三、依公司法第一六五條規定，自100年4月12日至100年6月10日止本公司普通股股票
（股票代碼：2031）依法停止過戶登記及國內第三次無擔保轉換公司債
（債券代碼：20313）依法停止受理轉換，凡持有本公司普通股股票尚未過戶者，
請逕洽或逕寄(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券股份
有限公司股務代理部辦理過戶手續。現場過戶請於100年4月11日(星期一)
下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構台北市東興路八號地下一樓
電話：（(02)2746-3797）辦理過戶登記，掛號郵寄者以100年4月11日郵戳為憑
，以維股東權益。
四、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字
者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案
討論。
股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於100年4月1日至100年4月11日
止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定，向本公司提出
申請。受理提案地點：新北市三重區重新路四段97號25樓之一
（本公司股務單位），連絡電話：02-29788888。
本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
172條之1規定之議案列於開會通知。
五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券
集中保管股份有限公司送交之資料，逕行辦理過戶手續。
六、股東常會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東，
另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司
以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，如有未收到者，
請逕向本公司股務代理機構（台北市東興路八號地下一樓
電話：(02)2746-3797）洽詢。
七、委託書驗證機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前
依規定將相關資料送達本公司(新北市三重區重新路四段九十七號十七樓)。
九、特此公告。