1.董事會決議日期:092/02/18
2.股東會召開日期:092/05/15
3.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業八路六號
4.召集事由:
(1).民國91年度營業報告案。
(2).監察人91年度決算報告案。
(3).赴大陸地區從事間接投資報告。
(4).子公司訂定「取得或處分資產處理程序」報告案。
(5).子公司訂定「資金貸與他人作業程序」報告案。
(6).子公司訂定「背書保證作業程序」報告案。
(7).本公司訂定「董事會議事規則」報告案。
(7).承認91年度決算表冊案。
(8).承認91年度盈餘分配案。
(9).擬提請授權董事會對大陸投資之限額變更案。
(10).討論未分配盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。
(11).討論公司章程修訂案。
(12).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(13).修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(14).修訂「背書保證作業程序」案。
(15).其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:092/03/17~092/05/15
6.其他應敘明事項:本公司盈餘分配案業經本公司92年2月18日董監事聯席會議
通過，擬定如下:
(1).現金股利每股配發一元，俟股東會決議通過後授權董事會另定分配基準日。
(2).分派未分配盈餘轉增資股票股利每股0.1元及
資本公積轉增資股票股利每股1.15元，合計每仟股無償配發125股，
俟股東會決議通過並呈奉主管機閱核准後，授權董事會另定配股基準日。