1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:本公司觀音廠二樓會議室
4.召集事由:
壹、報告事項：(1).九十八年度營業報告。
(2).監察人九十八年度決算報告。
(3).赴大陸地區從事間接投資報告。
(4).「董事、監察人道德行為準則」修訂報告。
(5).「經理人及一級主管以上道德行為準則」修訂報告。
(6).其他報告事項。
貳、承認事項：(1).承認九十八年度決算表冊案。
(2).承認九十八年度盈餘分配案。
參、討論事項：(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3).本公司擬發行低於時價之員工認股權憑證發行案。
肆、其他議案及臨時動議：(1).其他議案。
(2).臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
一、本公司經九十九年三月二十六日董事會決議通過，擬定如下：
(1).現金股利每股配發0.6元，俟股東會決議通過後，授權董事會另定分配基
準日。
二、依公司法第一六五條規定，自99年4月27日至99年6月25日止本公司普通股股票
（股票代碼：2031）依法停止過戶登記及國內第三次無擔保轉換公司債
（債券代碼：20313）依法停止受理轉換，凡持有本公司普通股股票尚未過戶者，
請逕洽或逕寄(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構統一綜合證券股份
有限公司股務代理部辦理過戶手續。
現場過戶請於99年4月26日(星期一)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構
台北市東興路八號地下一樓電話：（(02)2746-3797）辦理過戶登記，
掛號郵寄者以99年4月26日郵戳為憑，以維股東權益。
三、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字
者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案
討論。
股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於99年4月16日至99年4月27日
止受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定，向本公司提出
申請。受理提案地點：台北縣三重市重新路四段97號25樓之一（本公司股務單位）
，連絡電話：02-29788888。
本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
172條之1規定之議案列於開會通知。
四、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券
集中保管股份有限公司送交之資料，逕行辦理過戶手續。
五、股東常會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東，
另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司
以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，如有未收到者，
請逕向本公司股務代理機構（台北市東興路八號地下一樓
電話：(02)2746-3797）洽詢。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前
依規定將相關資料送達本公司(台北縣三重市重新路四段九十七號十七樓)。
七、特此公告。