1.董事會決議日期:94/02/22
2.股東會召開日期:94/05/17
3.股東會召開地點:本公司觀音廠二樓會議室
4.召集事由:
壹、報告事項：(1).九十三年度營業報告。
(2).監察人九十三年度決算報告。
(3).赴大陸地區從事間接投資報告。
(4).發行國內第一次無擔保轉換公司債之相關事項報告。
(5).發行國內第二次無擔保轉換公司債之相關事項報告。
(6).資金貸與他人報告。
(7).其他報告事項。
貳、承認事項：(1).承認九十三年度決算表冊案。
(2).承認九十三年度盈餘分配案。
參、討論事項：(1).討論未分配盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。
(2).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3).修訂「公司章程」案。
肆、選舉事項：選舉本公司第十屆董事及監察人案。
伍、其他議案及臨時動議：(1).討論解除董事競業禁止案。
(2).其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/19~94/05/17
6.其他應敘明事項:
一、本公司經九十四年二月二十二日董事會決議通過，擬定如下：
(一).現金股利每股配發1.5元，俟股東會決議通過後，授權董事會另定分配基準日。
(二).分派未分配盈餘轉增資股票股利每股1元及資本公積轉增資股票股利每股1元，
合計每仟股無償配發200股股票股利，俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准
後，授權董事會另定配股基準日，本次發行新股其權利義務與原發行股份相
同，本增資案所訂各項如因事實需要或因法令修正或主管機關核定變更或因
辦理可轉換公司債轉換普通股相關事宜而需變更時，擬請股東會授權董事會
全權處理，屆時另行公告之。
二、解除董事粟明德等六位董事及其代表人競業禁止之限制。
三、依公司法第一六五條規定，自94年3月19日至94年5月17日止本公司普通股股票
（股票代碼：2031）、國內第二次無擔保轉換公司債（債券代碼：20312）
依法停止受理轉換及過戶登記，凡持有本公司普通股股票尚未過戶者，
敬請於94年3月18日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興路八號地下一樓
電話：(02)2746-3797）辦理過戶登記（郵寄辦理以郵戳為憑），以維股東權
益。
四、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券
集中保管股份有限公司送交之資料，逕行辦理過戶手續。
五、股東常會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東，
另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司
以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，如有未收到者，
請逕向本公司股務代理機構（台北市東興路八號地下一樓
電話：(02)2746-3797）洽詢。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會四十日前
依規定將相關資料送達本公司(台北縣三重市重新路四段九十七號十七樓)。
七、特此公告。