1.董事會決議日期:093/02/10
2.股東會召開日期:093/04/27
3.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業八路六號
4.召集事由:
(1).民國92年度營業報告案。
(2).監察人92年度決算報告案。
(3).赴大陸地區從事間接投資報告。
(4).發行國內第一次無擔保轉換公司債之相關事項報告。
(5).承認92年度決算表冊案。
(6).承認92年度盈餘分配案。
(7).討論未分配盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。
(8).修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(9).修訂「股東會議事規則」案。
(10).其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:093/02/28~093/04/27
6.其他應敘明事項:本公司盈餘分配案業經本公司93年2月10日董監事聯席會議
通過，擬定如下:
(1).現金股利每股配發1.25元，俟股東會決議通過後授權董事會另定分配基準日。
(2).分派未分配盈餘轉增資股票股利每股0.25元及
資本公積轉增資股票股利每股1元，合計每仟股無償配發125股，
俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另定配股基準日。
(3).依公司法第一六五條規定，自93年2月28日至93年4月27日止
本公司普通股股票（股票代碼：2031）、國內第一次無擔保轉換公司債
（債券代碼：20311）依法停止受理轉換及過戶登記，凡持有本公司普通股
股票尚未過戶者，敬請於93年2月27日下午四時三十分前駕臨或郵寄本公
司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市東興路八號地下一樓
電話：(02)2746-3797）辦理過戶登記（郵寄辦理以郵戳為憑），以維股東權益；
另持有本公司國內第一次無擔保轉換公司債之投資人，敬請於九十三年四月廿八日
起依轉換辦法第十條辦理轉換申請手續，俾免影響股東權益。