1.股東會日期:92/05/15
2.重要決議事項:依據本公司92年5月15日股東常會決議辦理。
一、承認事項：
(1).出席股東鼓掌無異議通過承認九十一度決算表冊案。
(2).出席股東鼓掌無異議通過承認九十一年度盈餘分派案，
股東現金股利配發率為每股配股現金股利1元，
股東股票股利配發率為每股配發股票股利1.25元，其中
未分配盈餘股票股利配發率為每股配發股票股利0.25元，
資本公積股票股利配發率為每股配發股票股利1元。
(3).出席股東鼓掌無異議通過承認本公司修訂「取得或處分資
產處理程序」及停止適用本公司「從事衍生性金融商品處
理程序」。
(4).出席股東鼓掌無異議通過承認本公司修訂「資金貸與他人
作業程序」。
(5).出席股東鼓掌無異議通過承認本公司修訂「背書保證
作業程序」。
二、討論事項：出席股東無異議通過；
(1).出席股東鼓掌無異議通過授權董事會對大陸投資之限額，
由原定資本額或淨值之20%調整為資本額或淨值之40%。
(2).出席股東鼓掌無異議通過未分配盈餘及資本公積轉增資發行
新股案；
新股分配辦法：按除權基準日股東名簿記載之股東持有
股份比例，每一仟股無償配發資本公積轉增
資股票股利100股，每一仟股無償配發
未分配盈餘轉增資股票股利25股，
合計每一仟股無償配發股票股利125股。
(3).出席股東鼓掌無異議通過「公司章程」修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無