1.股東會日期:91/05/21
2.重要決議事項:依據本公司91年5月21日股東常會決議辦理。
一、承認事項：
(1).出席股東鼓掌無異議通過承認九十年度決算表冊案。
(2).出席股東鼓掌無異議通過承認本公司89年度以前累積之處分資產
利益的資本公積新台幣28,360千元轉入未分配盈餘。
(3).出席股東鼓掌無異議通過承認修正後九十年度盈餘分派案，同時
提高現金股利配發率，由原來每股配發現金股利0.07元修訂為
每股配發現金股利0.20元。
二、討論事項：出席股東無異議通過；
(1).出席股東鼓掌無異議通過資本公積轉增資發行新股案；
新股分配辦法：按除權基準日股東名簿記載之股東持有股份比例，
每一仟股無償配發資本公積轉增資股票股利
47.724股。
(2).出席股東鼓掌無異議通過「公司章程」修訂案。
(3).出席股東鼓掌無異議通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4).出席股東鼓掌無異議通過「股東會議規則」修訂案。
(5).出席股東鼓掌無異議通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6).選舉本公司第九屆董事及監察人，其任期為91/8/6至94/8/5。
(7).出席股東鼓掌無異議通過解除董事及其代表人之競業禁止限制。
3.其他應敘明事項:無