1.事實發生日:100/03/15
2.公司名稱:彰源企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:一百年第三次董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
主要議題如下:
(1)承認本公司九十九年度財務報告案
(2)承認本公司九十九年度合併財務報告案
(3)通過本公司九十九年度盈虧撥補案
(4)通過本公司內部控制制度自行評估聲明書案
(5)通過本公司間接現金增資大陸地區投資事
業無錫彰源鋼鐵有限公司(大22825號)案
(6)通過修訂本公司背書保證作業程序案
(7)通過訂定一百年股東常會日期及相關事宜