1.事實發生日:99/03/12
2.公司名稱:彰源企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:九十九年度第二次董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
主要議題如下:
(1)九十八年度營業報告書及決算表冊承認案
(2)討論九十八年度盈虧撥補案
(3)討論內部控制制度自行評估聲明書案
(4)討論本公司實體股票全面轉換無實體發行案
(5)討論九十九年第一季IFRS預計執行控制案
(6)討論本公司資金貸與無錫匯鑫鋼鐵有限公司美金250萬元，
俟大陸地區現金增資美金900萬元核准後還款
(7)修訂本公司章程
(8)召開九十九年股東常會日期及相關事宜
(9)改選董事及監察人案