1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
(１)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
(２)承認本公司九十九年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.35元。
(３)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(４)全面改選董事9人、監察人3人，當選名單如下：
董事：
(1)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：大森 真
(2)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：河本隆明
(3)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：大森豊實
(4)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：二田 哲
(5)日商淀川鋼鐵股份有限公司--代表人：程 贊 育
(6)日商豐田通商株式會社------代表人：早田 稔
(7)永記造漆工業股份有限公司--代表人：張 德 盛
(8)李 文 卿
(9)王 渭 濱
監察人：
(1)日商Fujiden株式會社-------代表人：大西隆之
(2)林 渭 濱
(3)陳 文 源
(５)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無