1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:本公司官田廠員工活動中心(地址:台南縣官田鄉南部村123號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
(二)承認事項:
(1)九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)九十八年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)現金增資發行普通股及/或私募國內有價證券案。
(四)選舉事項:無
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
凡本公司股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於98年 4月19日起至98年 4月29
日止，受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之 1規定(持有已發行
股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以
300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出
席股東常會，並參與該項議案討論。)於98年4月29日下午五時前書面寄達或送達本公
司提出申請。受理提案地點：台南縣官田鄉南部村123號。電話：(06)5790213。