1.董事會決議日期:92/06/26
2.股東臨時會召開日期:92/08/14
3.股東臨時會召開地點:台南縣官田鄉南部村123號官田廠員工活動中心。
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十一年度營業狀況。
(2)監察人查核九十一年度決算表冊。
(3)背書保證事項辦理情形。
(4)本公司九十一年度累積虧損超過本公司資本額二分之一。
(二)承認事項:
(1)九十一年度營業報告書及財務報表。
(2)九十一年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(1)減資彌補虧損案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/07/16~92/08/14
6.其他應敘明事項:由於九十二年股東常會出席股數佔總發行股數逾三分
之一但未過半數,依公司法第一七五條規定,當次出席股東過半數同意所
作之決議為假決議,應將假決議通知各股東,於一個月內再行召集股東會。