1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
一.報告事項
(1).本公司九十九年度營業及財務狀況報告。
(2).監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3).赴大陸地區從事間接投資報告。
(4).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
(5).私募現金增資案之執行進度報告。
(6).本公司九十九年度現金增資案執行進度報告。
二.承認事項
(1).承認九十九年度營業報告書及財務報表。
(2).承認九十九年度盈餘分配。
三.討論事項
(1).通過資本公積轉增資發行新股案。
(2).通過修訂本公司「公司章程」案。
(3).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
四.選舉事項
選舉第九屆董事及監察人。
當選董事：謝榮坤、謝麗雲、立基工業（股）公司代表人歐再旺、涂世賢、
蔡朝進。
當選監察人：林昭元、謝榮輝。
五.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。