1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心。
4.召集事由:
1.報告事項：(1).本公司99年度營業及財務狀況報告。
(2).監察人審查99年度決算表冊報告。
(3).赴大陸地區從事間接投資報告。
(4).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
(5).私募案之執行進度報告。
(6).99年度現金增案執行進度報告。
2.承認事項：(1).承認99年度各項財務決算表冊。
(2).承認99年度盈餘分配案。
3.討論事項：(1).本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2).修訂本公司「公司章程」案。
(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.選舉事項：改選董事及監察人。
5.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:無