1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一.報告事項：(1).本公司98年度營業及財務狀況報告。
(2).監察人審查98年度決算表冊報告。
(3).赴大陸地區從事間接投資報告。
(4).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
(5).私募現金增資案之執行進度報告。
二.承認事項：(1).承認98年度各項財務決算表冊。
(2).承認98年度盈餘分配案。
三.討論事項：(1).通過資本公積轉增資發行新股案。
(2).通過修訂本公司「公司章程」案。
(3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).通過修訂本公司及子公司「背書保證辦法」案。
(5).通過修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6).通過本公司子公司「取得或處分資產處理程序」及
「從事衍生性商品交易處理程序案」。
(7).通過私募發行普通股案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無