1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心。
4.召集事由:
壹、報告事項：(1).九十三年度營業報告。
(2).監察人九十三年度決算報告。
(3).赴大陸地區從事間接投資報告。
(4).發行國外第一次無擔保轉換公司債之相關事項報告。
(5).背書保證及資金貸與他人情形報告。
(6).其他報告事項。
貳、承認事項：(1).承認九十三年度決算表冊案。
(2).承認九十三年度盈餘分配案。
參、討論事項：(1).提高投資大陸金額上限案。
(2).修訂「公司章程」案。
肆、選舉事項：選舉本公司第七屆董事及監察人案。
伍、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
一、本公司經九十四年三月二十八日董事會決議通過，盈餘分配擬訂如下：現金股利每
股無償配發1.8元，俟股東會決議通過後，授權董事會另訂分配基準日。
二、依公司法第一六五條規定，自94年4月16日至94年6月14日止，本公司普通股股票
（股票代碼：2027），依法停止過戶登記，凡持有本公司普通股股票尚未過戶者，敬請
於94年4月15日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人統一綜合證券
股份有限公司股務代理部（台北市東興路八號地下一樓 電話：(02)2746-3797）辦理過
戶登記（郵寄辦理以郵戳為憑），以維股東權益。
三、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中
保管股份有限公司送交之資料，逕行辦理過戶手續。
四、股東常會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東，另依據證券交
易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之（公開
資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構
（台北市東興路八號地下一樓 電話：(02)2746-3797）洽詢。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會四十日前依規定
將相關資料送達本公司（台南縣仁德鄉新田村新田二街125號）。
六、特此公告。