千興 重大訊息 - 公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: (1)承認本公司98年度營業報告書、財務報表 (2)承認本公司98年度盈虧撥補表 (3)通過修訂本公司章程 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 (7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」 (8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (9)通過對大陸地區投資額度之授權 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無