1.董事會決議日期:100/04/25
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心。
4.召集事由:
(一)報告事項：
一、九十九年度營業報告。
二、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
三、九十九年度背書保證情形報告。
四、本公司赴大陸投資報告。
(二)承認及討論事項：
一、承認九十九年度決算表冊。
二、承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論九十九年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘
轉增資案。
四、修正本公司「股東會議事規則」討論案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
一、本公司九十九年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。
二、本公司受理股東提案權之期間訂為：100年4月19日至100年4月28日
受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部
地址：高雄市橋頭區芋寮路369號
其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。