1.股東會日期:99/06/24
2.重要決議事項:
(1)承認九十八年度決算表冊。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)通過九十八年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利，現金股利0.3元，
股票股利0.5元。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」討論案。
(6)改選董事、監察人案。
選舉結果：出席股東投票選出董事五人及監察人兩人為：
董事 佳源投資開發(股)公司 代表人林義守
董事 佳源投資開發(股)公司 代表人吳林茂
董事 國喬投資開發(股)公司 代表人劉憲同
董事 國喬投資開發(股)公司 代表人李必賢
董事 耀輝投資股份有限公司 代表人黃景聰
監察人 鑫揚投資開發(股)公司 代表人鄭仁應
監察人 鑫揚投資開發(股)公司 代表人張泓池
(7)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無