1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:高雄縣梓官鄉進學路57號高雄縣梓官鄉梓義社區活動中心。
4.召集事由:
(一)報告事項：
一、九十八年度營業報告。
二、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
三、九十八年度背書保證情形報告。
四、本公司赴大陸投資報告。
五、修訂本公司「董事會議事規範」報告。
六、監察人內部控制審查報告。
(二)承認及討論事項：
一、承認九十八年度決算表冊。
二、承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論九十八年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理盈餘
轉增資案。
四、修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」討論案。
五、修訂本公司「公司章程」討論案。
六、改選董事、監察人案。
七、解除董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:無