1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:高雄縣梓官鄉進學路57號高雄縣梓官鄉梓義社區活動中心。
4.召集事由:
(一)報告事項：
一、九十八年度營業報告。
二、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
三、九十八年度背書保證情形報告。
四、本公司赴大陸投資報告。
五、修訂本公司「董事會議事規範」報告。
六、監察人內部控制審查報告。
(二)承認及討論事項：
一、承認九十八年度決算表冊。
二、修訂本公司「公司章程」討論案。
三、改選董事、監察人案。
四、解除董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:
一、本公司九十八年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。
二、本公司受理股東提案權之期間訂為：99年4月19日至99年4月28日
受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部
地址：高雄縣橋頭鄉芋寮路369號
其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。