1.股東會日期:93/06/08
2.重要決議事項:
(1)承認九十二年度決算表冊。
(2)通過盈餘分配案。
(3)通過九十二年度股息及股東紅利發放現金股利,現金股利每股1.5元。
(4)通過現金增資案。
(5)通過海外投資金額及投資事宜授權範圍案。
(6)通過修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」案。
(8)改選董事、監察人案，選舉結果：
董事當選人：
佳源投資開發股份有限公司代表人林義守
佳源投資開發股份有限公司代表人張水旺
國喬投資開發股份有限公司代表人沈世雄
國喬投資開發股份有限公司代表人李必賢
鑫揚投資開發股份有限公司代表人鄭仁應
當選監察人：
佳源投資開發股份有限公司代表人賴和興
鑫揚投資開發股份有限公司代表人尤景生
(9)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無