1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)98年度營運報告
(二)監察人審查98年度決算表冊報告。
(三)報告本公司資金貸與及背書保證金額。
(四)報告本公司大陸轉投資事業狀況。
二、承認事項:
(一)通過承認98年度決算表冊案。
(二)通過承認98年度盈虧撥補案。
三、討論事項(一):
(一)通過本公司「資金貸與作業程序」修訂案
(二)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案
(三)通過本公司「公司章程」修訂案
(四)通過本公司辦理減資彌補虧損案。
(五)通過本公司辦理現金增資發行普通股案。
四、選舉事項:
全面改選董事、監察人案。
董事當選人:
黃文松、呂艷娟、呂肇嘉、聚元投資股份有限公司代表人:黃何銳女、
聚元投資股份有限公司代表人:陳正力
監察人當選人:
李鵬煜、陳淑孌
五、討論事項(二):
通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無