1.董事會決議日期:99/03/02
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮為隨西路七十一之一號
4.召集事由:
（一） 報告事項：
１．九十八年度營業報告。
２．監察人審查九十八年度決算表冊報告。
３．報告本公司資金貸與及背書保證金額。
4．報告本公司大陸轉投資事業狀況。
（二） 承認事項：
１．九十八年度決算表冊案。
２．九十八年度虧損撥補案。
（三）討論事項(一)
１．討論本公司「資金貸予他人作業程序」修訂案。
（四）選舉事項
全面改選董事、監察人案。
(五)討論事項(二)
解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
依公司法172-1規定,本公司訂於99年3月20日至99年3月29日止受理1%以上股東對
本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理並敘明聯絡人
姓名及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:聚亨企業股份有限公司
股務課，地址:高雄縣岡山鎮新樂街79-1號