1.董事會決議日期:94/03/30
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮為隨西路71之1號(本公司二廠三樓會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
１．九十三年度營業報告。
２．監察人審查九十三年度決算表冊報告。
３．報告本公司資金貸與及背書保證金額。
４．報告本公司海外可轉換公司債發行狀況。
５．訂立本公司道德行為準則。
６．報告子公司泰國聚亨台灣存託憑證發行狀況。
７．報告本公司大陸轉投資事業狀況。
(二)承認事項:
１．九十三年度決算表冊案。
２．九十三年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
１．討論公司章程修訂案。
２．追認本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:無