1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、通過本公司九十八年度決算表冊案。
二、通過本公司九十八年度盈餘分配案。
三、通過本公司「資本公積轉增資發行新股」案。
四、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
五、通過修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
六、通過修訂本公司「公司章程」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
改選董事七席、監察人三席，選舉結果為：
一、董事當選人：
源泉鋼鐵股份有限公司(代表人：黃春發)
源泉鋼鐵股份有限公司(代表人：黃秀美)
源泉鋼鐵股份有限公司(代表人：黃安迪)
源泉鋼鐵股份有限公司(代表人: 吳國龍)
源泉鋼鐵股份有限公司(代表人: 陳雲曼)
祐沛亞投資有限公司(代表人：鄭達騰)
美實投資股份有限公司(代表人：羅漢)
二、監察人當選人：
德威投資股份有限公司(代表人：黃春照)
正達國際投資有限公司(代表人：鄭達驤)
石明玉