1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/05/12
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)
4.召集事由:
(ㄧ)報告事項:
(1)九十八年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十八年度決算報告。
(3)九十八年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)股東提案狀況報告。
(5)其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
(1)提請承認九十八年度決算表冊。
(2)提請承認九十八年度盈虧撥補案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。【增列】
(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)其他議案。
(三)選舉事項：
(1)改選董事及監察人案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/14
6.停止過戶截止日期:99/05/12
7.其他應敘明事項:無