1.董事會決議日期:99/02/10
2.股東會召開日期:99/05/12
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)
4.召集事由:
(ㄧ)報告事項:
(1)九十八年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十八年度決算報告。
(3)九十八年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)股東提案狀況報告。
(5)其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
(1)提請承認九十八年度決算表冊。
(2)提請承認九十八年度盈虧撥補案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(5)其他議案。
(三)選舉事項：
(1)改選董事及監察人案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/14
6.停止過戶截止日期:99/05/12
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公
司訂於民國99年3月5日起至民國99年3月16日止受理股東就本次股東常會之提
案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月16日17時前寄達,並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：官田鋼鐵股份有限公司，地址：
70054台南市民生路二段307號5樓，電話：(06)2261919分機311。
(二)受理董事及監察人提名：
本次董事應選名額為9席，監察人應選名額為2席，本公司訂於民國99年3月5日
起至民國99年3月16日止受理提名董事及監察人候選人名單。