1.臨時股東會日期:94/01/22
2.重要決議事項:
(一)討論事項：修改本公司章程案。
(1)第五條條文經表決（表決時出席股數354,351,953股，贊成權數274,580,705權），
已達出席股數二分之一以上之同意，本修正案通過。
(2)第十五條之一條文經表決（表決時出席股數354,351,953股，
反對權數274,580,705權），未達出席股數二分之一以上之同意，本修正案不通過，
不予增訂。
(3)第十八條條文經表決（表決時出席股數354,351,953股，贊成修正為董事九人，
監察人二人之權數274,580,705權），已達出席股數二分之一以上之同意，
本修正案通過，修正為本公司設董事九人，監察人二人，任期不得逾三年，
但得連選連任，由股東會就有行為能力之人或法人代表人中選任之。
(4)第三十三條條文僅係章程修正日期之條款，經主席詢問股東後，無反對意見，
鼓掌通過。
(二)改選董事及監察人案。
選舉結果：
當選董事名單及當選權數
陳君聖 372,617,782權
嘉績百貨企業有限公司代表人：張嘉廣 372,564,316權
陳重憲 372,564,181權
汪振澤 372,500,550權
嘉績百貨企業有限公司代表人：吳振復 372,147,549權
黃秋梅 371,836,264權
維峰投資股份有限公司代表人：謝文峰 371,759,264權
嘉績百貨企業有限公司代表人：朱繼聖 371,724,264權
范曉文 276,279,714權
當選監察人名單及當選權數
美優實業股份有限公司代表人：黃俊鈞 372,377,862權
吳武雄 289,371,210權
3.其他應敘明事項:無